Суд приговорил Сохраба Шарма, одного из основателей криптопроекта Centra Tech, к 8 годам тюремного заключения в связи с его ведущей ролью в организации схемы обмана инвесторов на $25 млн, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
Шарма признал себя виновным в мошенничестве и обмане инвесторов при проведении токенсейла Centra Tech, в рекламе которого участвовали непобежденный боксер-профессионал Флойд Мейвейзер и музыкальный продюсер DJ Khaled.
Еще одного организатора скам-проекта, Роберта Джозефа Фаркаса, в декабре суд приговорил к году тюрьмы.
"Шарма руководил схемой обмана инвесторов, ложно утверждая, что стартап, соучредителем которого он является, разработал функционирующие передовые финансовые продукты, связанные с криптовалютами. На самом деле наиболее заметными изобретениями Шармы были фейковые руководители, несуществующие деловые партнерства и лицензии, которые он и его сообщники рекламировали, чтобы обманом заставить жертвы передать десятки миллионов долларов", — отметил прокурор Илан Т. Графф.
По данным прокуратуры, примерно в июле 2017 года Шарма с соучастниками Фракасом и Раймондом Трапани основал компанию Centra Tech, которая утверждала, что предлагает финансовые продукты, включая криптовалютную дебетовую карту, поддерживаемую сетями Visa и Mastercard.
С 30 июля по 5 октября 2017 года Шарма с сообщниками призывал инвесторов приобретать выпущенные проектом токены CTR, в том числе через ICO. В рамках этих действий они распространяли ложные материалы, в которых утверждали:
у Centra Tech опытная руководящая команда, включая CEO Майкла Эдвардса с более чем 20 годами работы в банковской сфере и степенью магистра Гарварда;
компания установила партнерские отношения с Bancorp, Visa и Mastercard для выпуска карты;
имеет лицензии на перевод денег и другие одобрения в 38 штатах США.
Частично основывая решения на этих данных, инвесторы вложили в токены CTR более $25 млн в цифровых валютах, заявили правоохранители. В определенные периоды 2018 года эта сумма достигала по стоимости $60 млн.
Фактически утверждения основателей Centra Tech вводили в заблуждение: "Майкл Эдвардс" и другие члены исполнительной команды фирмы были вымышленными, у нее отсутствовали какие-либо партнерские отношения с перечисленными компаниями и заявленные лицензии.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила ICO Centra Tech в 2018 году. Тогда же прокуратура и ФБР конфисковали полученные от жертв схемы 100 000 ETH.
В начале этого года Служба маршалов США продала изъятые активы примерно за $33,4 млн. Эти средства вместе с другими конфискованными у мошенников доходами направят на выплату компенсаций пострадавшим инвесторам.
НАпомним, в феврале SEC обвинила троих основателей криптостартапа Bitcoiin2Gen в мошенничестве на $11,4 млн в рамках ICO, которое рекламировал голливудский актер Стивен Сигал.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
